SIAR

Il Sistema Integrato AntRiciclaggio (SIAR) e' stato creato per sopperire ai compiti posti in essere dal decreto ministeriale del 7 luglio 1992 in base al quale gli "Intermediari finanziari indicati nell'articolo 2 della legge 197/1991 (antiriciclaggio)" che effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500 euro devono mantenere l'Archivio Unico Informatico Aziendale.

A chi si rivolge:

Il Sistema Integrato AntiRiciclaggio (SIAR) e' stato ideato per adempiere agli obblighi di legge previsti per i soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico Aziendale e dunque a identificare la clientela, registrare e conservare le movimentazioni finanziarie e segnalare le informazioni sulle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.
Il software è sviluppato in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli intermediari finanziari e di tutti i soggetti elencati nel decreto legislativo n.56 del 20/02/2004, con particolare riferimento alle nuove categorie previste dal decreto in oggetto:

• soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro

• soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili

• notai ed avvocati

Caratteristiche Principali:

SIAR ha una notevole capacità in fatto di sicurezza delle informazioni; infatti l'Intermediario abilitato può caricare nell'apposito archivio operatori i nominativi ed i codici dei dipendenti, soci, etc. abilitati all' uso del sistema. La struttura dati si costituisce di un database "corrente" contenente i dati di continua consultazione (transitorio, tabelle precaricate, anagrafiche etc..) e di 11 database contenenti il Registro Unico Informatico relativo all'Anno Corrente" e agli altri dieci anni di attività storicizzati. Questo procedimento rende più veloce e più sicura la gestione dei dati in quanto i suddetti non sono presenti in un unico archivio "calderone", col rischio notevole di perdita di informazioni, ma suddivisi logicamente nel corso degli anni in più archivi.

Principali Funzionalità
Il Sistema Integrato Anti Riciclaggio si compone di 7 differenti menù che garantiscono il corretto svolgimento dei compiti atti agli Intermediari Finanziari abilitati.

Il Menù "Archivi" e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati ed utilizza 5 differenti sottomenù:

• Transitorio Mensile: In questo archivio sono presenti i dati che necessitano ancora di un'elaborazione, ossia non ancora trasmessi all' Ufficio Italiano Cambi e comunque prima che passino definitivamente nell' Archivio Unico Informatico (Registro Unico). All'utente è permesso inserire, variare, cancellare e stampare tali dati.

• Registro Unico: E' l'Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile. L'utente può solo variare, cancellare o stampare i dati presenti in tale registro.

• Evidenze Uic: Sono i movimenti caricati con causale "U3" e "U4" che costituiscono oggetto di consultazione separata rispetto alle normali operazioni inserite nel Transitorio.

• Gestione Regressi: Costituiscono lo storico annuale dei dati dell'utente. Su tali informazioni è possibile agire solo in inserimento. 

• Interrogazioni: l'utente può consultare tutto l'Archivio Unico Informatico ponendo dei vincoli alla ricerca delle informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.

Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente, tramite email, o direttamente dalla pagina Contatti del nostro sito web.